Ivo Rojnica fue arrestado por la Policía Federal este martes acusado de lavado de dinero narco.
La Policía Federal detuvo en la mañana del martes al titular de la financiera Nimbus, Ivo Rojnica, más conocido como “El Croata”, en el marco de una causa por lavado de dinero narco por órdenes del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. El hombre es investigado por su presunto rol como dueño de la mayor cueva de dólar blue de la City porteña. Previamente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le prohibió la salida del país luego de estar prófugo de la Justicia pero por la causa de las supuestas maniobras financieras.
Según confirmaron desde Agencia Télam, se trata de una investigación abierta desde hace cinco años en el juzgado de Lomas de Zamora en relación a la actividad en el país de un cártel de droga mexicano y es el desprendimiento de un operativo contra el narcotráfico que se conoció como “Bobinas Blancas”. La investigación se vincula al “Cártel de Sinaloa” y comenzó con el secuestro 1.375 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero de Bahía Blanca.
Esta causa penal es independiente de la que se lleva en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras en su financiera Nimbus Group.
“El Croata” era titular de la financiera ubicada en San Martín 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del miércoles pasado. Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del “blue”. En el allanamiento, la AFIP, Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra “salto” con una “exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas”, indicaron fuentes del organismo aduanero.
Un foco del caso está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina vía el dólar Contado con Liquidación (CCL), para luego comercializarse en el mercado del “blue”. También se encontraron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes. De hecho, entre los registros que mantenía la “cueva”, sólo para un cliente, el pasado viernes 6 ingresaron $ 61.950.000 y egresaron U$S 70.000; mientras que, en otra operación, ingresaron $13 millones y egresaron U$S 15.000.
Por esos volúmenes de dinero, la Aduana cree que Nimbus marcaba el pulso del valor del dólar blue. Además de sus negocios en la city porteña, Rojnica había expandido su operación a Paraguay y a España, y ofrecía como servicio la apertura cuentas “offshore” para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA. En Paraguay, aparece como el titular de 40% de la firma Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S.A., constituida el 11 de marzo de 2014, país en el cual Rojnica adquirió propiedades millonarias.
